招傀儡開空殼公司洗14億 黑錢集團13人被捕

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警方財富情報及調查科財富調查組高級督察羅俊熹指出,該集團招攬「賺快錢」市民開設空殼公司,再提供文件予他們開設大量公司戶口,骨幹成員將操控其戶口處理犯罪得益。初步調查顯示,該集團在去年9月至今年5月,操控約20個相關傀儡戶口,經頻密轉帳清洗逾14億元,當中17宗涉歐美、亞洲等海外騙案,包括8宗電郵騙案及兩宗投資騙案,事主共損失約8100萬元,單一損失金額由3萬至1800萬元不等。據了解,有生化公司及工業公司遇騙。

警方周三起一連兩日行動,在多區以涉嫌串謀洗黑錢拘捕11男2女,年齡28至52歲,包括3名骨幹及10名傀儡戶口持有人,分別報稱無業、司機、廚師等,全帶署扣查。行動中檢獲銀行卡、銀行及公司文件、手提電腦、電話等大量證物。警方相信已搗破一個活躍的洗黑錢集團,將續追查騙款下落,不排除更多人被捕。

警方提醒市民,不論是否認識戶口借用人及購買者,一旦戶口被用作洗黑錢,戶口持有人或已觸犯洗黑錢罪,呼籲市民切勿將個人銀行、證券或儲值支付工具戶口租出、借出及賣出,以免被利用處理不明款項。

新闻来源:明报