涉案逾10亿!非法洗钱“亲友团”团灭!

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  今年5月,广西贵港市平南县公安局民警在梳理线索时发现,辖区居民吕某的名下有多张银行卡,不仅每天进出账频繁,而且近大半年来,每张卡的交易流水都高达千万!这一不寻常的现象引起了民警的高度关注。

  平南县公安局迅速调动网安等多部门力量成立专班进行研判,发现了一个以吕某为中心的帮助境外组织非法洗钱的“跑分”团伙!

  7月22日,抓捕时机成熟。在上级部门的统一部署下,专案组经缜密安排,兵分多路前往平南县城区及周边乡镇、桂平市木圭镇等13个地方进行收网,成功捣毁了一个利用非法第四方支付平台为境外诈骗窝点、赌博网站转移资金的“跑分”团伙。

  经查,自2020年8月起,吕某便开始了自己的“跑分”生涯。他通过代理境外洗钱团伙所运营的跑分平台来牟取非法利益,即用自己的银行卡帮跑分平台每转一笔钱,就能获得该笔钱款金额0.5-0.8%的“佣金”收益。

  这种“低成本高回报”的代理模式让吕某看到了更广阔的“商机”,他为了获取更大利益,开始四处寻找“雇佣兵”。他先后联系了30多名亲朋好友,将他们发展成自己的下线,带领他们一起组团跑分刷流水。

  吕某的“亲友团”集体下载了境外团伙搭建的跑分平台App,用手机号码在该App上注册账号,并绑定了自己的银行卡,用于转移该App中的诈骗资金、赌资等违法犯罪资金。就这样,人越聚越多,钱也越刷越多。

  截至目前,平南警方逮捕嫌疑人14人,扣押银行卡85张、电脑4台、手机35台,冻结资金1000多万元,涉案流水超过10亿!

  目前,案件仍在进一步侦办中。(总台央视记者 傅琦恩 沈庆 何柏霖)

新聞來源:央视新闻 #新闻联播